Sedam poznatih nogometaša, uključujući pet bivših zvijezda Premier League, navodno su uključeni u istragu o krijumčarenju luksuznih satova iz Andore, prema izvještaju španjolskog portala elDiario.es. Među imenima su zvijezda Real Madrida Dani Carvajal, Santi Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, Cesar Azpilicueta, Juan Bernat i legenda Manchester Cityja David Silva.
Andorski sudac Joan Carles Moynat zatražio je od španjolskih vlasti pomoć u ispitivanju igrača kako bi saznao detalje o 'kupovini, dostavi i transportu' satova koje su nabavili. Civilna garda, jedna od dvije nacionalne agencije za provedbu zakona u Španjolskoj, navodno je već kontaktirala neke od igrača.
U središtu slučaja je Diego GC, glavni osumnjičenik koji je u listopadu poslan u privremeni zatvor u Andori zbog optužbi za krijumčarenje i pranje novca. Te optužbe mogu dovesti do osam godina zatvora.
Diego GC optužen je za 'izbjegavanje carinskih obveza' u vezi s luksuznim satovima, što u suštini znači da je koristio različite mjere kako bi izbjegao plaćanje PDV-a na njihovu prodaju. Umjesto direktne prodaje satova igračima u Španjolskoj, španjolska tvrtka povezana s Diego GC uvozila je satove u andorsku tvrtku u kojoj je on imao udio.
Naknadna prodaja zatim je provedena iz Andore, a sudac je sugerirao da je jedini 'vjerojatan motiv' za ovu operaciju bila financijska dobit za osumnjičenika kroz odbitke PDV-a od strane njegovih andorskih i španjolskih tvrtki. Kao rezultat toga, uz sedam nogometaša koji su kupili satove, sudac također želi ispitati sedam španjolskih pojedinaca ili tvrtki koje su prodavale satove andorskoj firmi.
Istraga se fokusira na luksuzne satove marki Rolex i Patek Philippe koji su navodno nabavljeni kroz krijumčarske kanale. Složena shema uključivala je prebacivanje satova između španjolskih i andorskih tvrtki kako bi se izbjegli porezi i carine.
Prema izvještaju elDiario.es, operacija je dizajnirana tako da omogući Diego GC-u da profitira kroz PDV odbitke u obje zemlje. Španjolska tvrtka povezana s njim uvozila je satove u andorsku tvrtku gdje je imao vlasništvo, a zatim su satovi prodavani nogometašima iz te andorske lokacije.
Među igračima koji su navodno kupili satove, David Silva je jedna od najpoznatijih figura, s obzirom na njegovu uspješnu karijeru u Manchester Cityju gdje je proveo deset godina. Dani Carvajal, trenutni igrač Real Madrida, također je imenovan u istrazi, kao i Thomas Partey koji trenutno igra za Arsenal.
Santi Cazorla, bivši igrač Arsenala i Villarreala, Giovani Lo Celso koji je igrao za Tottenham, Cesar Azpilicueta bivši kapetan Chelseaja, i Juan Bernat također su spomenuti u istrazi. Svi ovi igrači imaju značajne karijere u europskom nogometu.
Andorski sudac Moynat traži španjolsku pomoć u ispitivanju jer se većina igrača nalazi u Španjolskoj ili ima veze s tom zemljom. Civilna garda već je pokrenula kontakte s nekim od imenovanih nogometaša kako bi organizirala ispitivanja.
Slučaj ilustrira složenost međunarodnih poreznih shema koje mogu uključivati poznate sportaše. Diego GC, glavni osumnjičenik, trenutno se nalazi u pritvoru u Andori dok se istraga nastavlja.
Optužbe protiv Diego GC-a uključuju krijumčarenje i pranje novca, što su ozbiljni prekršaji koji mogu rezultirati dugogodišnjim zatvorskim kaznama. Njegova shema navodno je uključivala izbjegavanje plaćanja PDV-a kroz složene međunarodne transakcije.
Istraga se nastavlja dok španjolske vlasti surađuju s andorskim sucima u ispitivanju svih aspekata slučaja. Nogometaši koji su kupili satove mogu biti pozvani kao svjedoci kako bi objasnili okolnosti svojih kupovina.